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John Everson aus Liberty Center, Ohio, wurde heute zu 30 Monaten Gefängnis wegen Steuerhinterziehung verurteilt, indem er einen Scheinfonds nutzte, um Einkünfte aus seinem Elektrotechnikgeschäft zu verschleiern. Eine Bundesjury verurteilte Everson im Oktober 2022 wegen Steuerhinterziehung in drei Fällen.

Laut Gerichtsdokumenten und vor Gericht vorgelegten Beweisen erzielte Everson von etwa 2009 bis 2016 Einnahmen aus dem Geschäft in Höhe von mehr als 2,3 Millionen US-Dollar. Er versuchte, einen Großteil dieser Einnahmen zu verbergen und dem IRS zu entgehen, indem er Kunden anwies, Zahlungen an einen von ihm kontrollierten Trust zu leisten. Everson nutzte das Treuhandgeld, um persönliche Ausgaben zu bezahlen und große Bargeldabhebungen vorzunehmen. Außerdem leitete er einen Teil der Treuhandgelder auf andere Bankkonten weiter, die im Namen gemeinnütziger Organisationen geführt wurden, die er und mehrere Familienmitglieder kontrollierten, und führte sogar sein Haus und sein Flugzeug im Namen einer gemeinnützigen Organisation ein. Insgesamt verursachte Eversons Verhalten dem IRS einen Verlust von 658.487 US-Dollar.

Zusätzlich zur Haftstrafe ordnete der US-Bezirksrichter Jeffrey J. Helmick für den nördlichen Bezirk von Ohio an, dass Everson zwei Jahre Freilassung unter Aufsicht verbüßen und eine Entschädigung an die Vereinigten Staaten zahlen müsse.

Dies gaben der stellvertretende stellvertretende Generalstaatsanwalt Stuart M. Goldberg von der Steuerabteilung des Justizministeriums und die US-Staatsanwältin Rebecca C. Lutzko für den Nordbezirk von Ohio bekannt.

Die IRS-Kriminalpolizei untersuchte den Fall.

Prozessanwältin Sarah Ranney von der Steuerabteilung und stellvertretender US-Staatsanwalt Gene Crawford für den Nordbezirk von Ohio leiteten den Fall.